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中晋系未兑付52亿 实际控制人徐勤挥霍近5亿
发布时间:2016-05-18       关键字:中晋资产,中晋徐勤,中晋系             来源:亿邦动力网

5月17日消息,距离“中晋系”案发一个月后的今天,央视曝光了该案件启动调查以来的最新进展:中晋系未兑付金额超过52亿元,涉及12000多名投资者;实际控制人徐勤个人挥霍的公司资产近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300多万元。

4月4号,上海警方在机场拦截了中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队。近日,包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察机关批准逮捕,由公安机关执行。

4月4号,徐勤在上海虹桥机场被经侦总队截获时,他怀孕5个月的第二任妻子殷某就坐在旁边,两人在今年初领证,殷某也是中晋系公司高管。徐勤称,当时他正准备飞往香港商讨借壳上市事宜。

徐勤,35岁,上海本地人。2012年开办中晋资产管理(上海)有限公司,2013年公司正式启动。徐勤称自己投入自有资金大约100万元,从前妻家里借了大约200多万,后来公司招了两个人,他们又从家里借了200多万,这些就是最初的启动资金。

数据显示,中晋资产管理(上海)有限公司注册资本1000万元人民币。截至案发,中晋累计向2.5万名投资者非法吸收资金近399亿元。

目前,包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察机关批准逮捕,由公安机关执行。中晋系未兑付金额超过52亿 元,涉及12000多名投资者。警方表示,已查封的相关资产权属仍在确认中,包括银行账户、车辆、房产、游艇都进行了查封冻结扣押,以及一些业务员的佣金、非法获利也在追缴过程中。

之前网传徐勤是一名官二代或者富二代,不过民警查证下来发现徐勤就是一名普通的上海市民,他的父母就是普通的退休工人。

徐勤注册的第一家公司,是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率,很快募集到了5000万元,这让徐勤野心膨胀,定下了募集50亿元的目标。为此,他砸重金包装公司,将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处,中晋销售经理则在朋友圈晒富。

各种包装之下,中晋系被贴上了高大上的标签。与此同时,中晋系用10%到25%不等的高收益来吸引投资者,去年甚至还推出了收益率高达400%的产品。为了扩大集资,徐勤还成立了220多家有限合伙企业。

对于成立上百家合伙企业的原因,徐勤称,是因为想以私募股权基金的合法形式,来掩盖非法吸收公众存款的目的,因为按照证监会证券法的要求,每个证券基金不得向超过50个投资者募集资金当时设计的募集资金的计划,所以需要将近200家以上公司才能够募集到资金。

募集到资金后,徐勤尝试找投资项目,但回本太慢。于是,他亲手包装公司、粉饰业绩到资本市场上市,然后退出盈利。徐勤伙同公司高管,先后在多地成立了120多家所谓的实体公司,也就是国太系公司,通过买虚卖虚来粉饰业绩。

据警方调查,国太系公司通过虚增业绩、贸易空转,也就是所谓的贸易互换、贸易拦截的手段,去虚增公司的业绩,然后虚增业绩中会产生成本,这个成本再由国太母公司来补贴。

但这种左手倒右手的游戏,使得120多家国太系旗下的子公司都是亏本经营。中晋系每天支出近500万元,一个月就是1.5亿元。于是,徐勤急着把国太系的子公司借壳上市,希望在资本市场实现退出。

徐勤在港交所购买了中国创新、中国趋势、华耐控股三家上市公司,但三家公司成交低迷,股价都在1港元以下。据徐勤介绍,原计划打算子公司能侥幸通过联交会的审批,借壳上市,实现在资本市场的退出,返还投资人的本息。

中晋系募集来的资金,除了被用来偿付投资者本息、包装公司,还被徐勤用来住豪宅、开豪车,肆意挥霍。

徐勤在上海汤臣一品1号楼租住1200平米住宅,并没买下来,这是因为这里方位最好,只租不售。住宅的装修全部出自徐勤的手笔,近300平的客厅,变成了小桥流水的庭院。

4月5日,上海警方在徐勤家里搜查时发现,除了名表、名包、奢侈品首饰,还有随意放在桌上、墙角,总额数百万的各国货币。据警方核实,徐勤在汤臣一品其他楼栋还购置了三套600平米的住宅。

初步统计,徐勤个人挥霍的公司资产近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300多万元。

 

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